Poznaj praktyczne wskazówki, które ułatwią wdrożenie w firmie procedury wewnętrznej, niezbędnej przy zidentyfikowaniu klienta w związku z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź, w jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy jego transakcji.